Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года

Таможенный орган государства-члена в целях, указанных в статье 2 настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этого государства-члена, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию. (в ред. Протокола от 20.07.2021) (см. текст в предыдущей редакции) Информация, на основании которой таможенный орган государства-члена приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, должна содержать следующие сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты: (в ред. Протокола от 20.07.2021) (см. текст в предыдущей редакции) - для физических лиц: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, дата и место рождения, гражданство; - для юридических лиц: наименование организации, организационно-правовая форма, адрес местонахождения. При наличии дополнительно указываются следующие сведения: - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа (для физических лиц); - идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, сборов (пошлин) или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации (для юридических лиц); - сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и номер транспортного средства или рейса; - иные сведения, имеющиеся у уполномоченного органа и (или) правоохранительных органов, которые по их мнению могут упростить идентификацию лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты. Ответственность за достоверность и обоснованность предоставленной в таможенный орган информации, на основании которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено, несет орган, предоставивший эту информацию. При необходимости, в целях идентификации лица, перемещение которым наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо приостановить, таможенные органы государства-члена взаимодействуют с иными государственными органами этого государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена. (в ред. Протокола от 20.07.2021) (см. текст в предыдущей редакции)