Доказательства под микроскопом🔬

Автор: Сергей Демченко

Доказательства под микроскопом🔬

Друзья, всем большой привет!

Сегодня поделюсь текущим опытом о доказательствах в арбитражном процессе. Конкурсный управляющий в рамках признания сделок платежей должника недействительными доказывает, что третьи лица, которые осуществляли платежи за должника, имеют встречные обязательства с должником. КУ представил письменные пояснения, в которых таак убедительно ссылается на УПД, договоры, платежные документы, а также выписку по расчетному счету и книги продаж должника. И сразу бросилось в глаза, что описываемые документы лишь в небольшом количестве приобщены вместе с пояснениями, все остальное на CD-диске. Возможно, расчет сделан на то, что доверитель и я из Москвы и ознакомление будет затруднено. Но расчет оказался неверным😊 Удалось ознакомиться, в том числе и с содержимым диска. 💽 И вот что удалось установить: 💿Большинства документов, которые описываются в пояснениях, на диске нет; 💿«Книги продаж» - это просто экселевские таблицы, с непонятно какой выборкой, но явно не соответствуют оборотам должника, а также близко не похожи на форму книги продаж, утвержденной Правительством РФ; 💿Выписка по расчетному счету также экселевская таблица с неизвестным происхождением; 💿Цифры в тексте пояснений противоречат даже цифрам в экселевских таблицах (да, не поленился, посчитал ручками!).

Поработав с «доказательствами» конкурсного управляющего было приятно подготовить пояснения и в процессе задаться вопросами: 🤔Кто автор таблиц? 🤔Каков источник происхождения документов? 🤔Запросы в налоговую? 🤔Выгрузка с официальных ресурсов? 🤔Выписка с расчетного счета как получена???

У меня, например, в текущих процессах в Москве судьи требуют выписки или платежные поручения должника только в виде заверенных банком документов! И даже судьи сами запрашивают у банков такие документы, а здесь экселевская таблица. И самый мой любимый вопрос: а на каком листе дела вот эти документы, о которых вы пишете в пояснениях❓

И вот суд, заслушав мои пояснения, в том числе о принципах относимости, допустимости и проверяемости доказательств, вопросы, на которые оппоненты не смогли дать внятных объяснений, засомневался в «простоте» нашего обособленного спора, а возможно и иначе посмотрел на конкретно данное дело о банкротстве. Пока отложение до 15 октября, работаем дальше!😎

И надеюсь, что вы ко мне присоединитесь - поделитесь своими историями и мыслями.